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[社會]區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日][複製鏈接]

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樓主
發表於 2022-2-3 09:46 AM|只看該作者|倒序瀏覽
隨著網路科技日新月異,台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外,刑事局統計偵破該類案件內容,赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,增加檢警追查贓款金流難度。

曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明:虛擬貨幣(virtual currency)台灣定義成虛擬通貨,台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣,但因虛擬貨幣方便交易、方便取得,也有現金貨幣的等值功能,加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得,也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。...
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rufy 虛擬幣被吹得多神, 啥去中心化啥區塊鍊, 說穿了除了炒幣賺錢外最大的用途就是非法洗錢. 藏匿贓款, 大陸都已經禁止了, 台灣還在??  發表於 2022-2-4 03:25 AM
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頭香
發表於 2022-2-3 10:23 AM|只看該作者
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所以用虛擬幣洗錢,目前是無解囉
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發表於 2022-2-4 12:56 AM|只看該作者
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這招也是現在大陸一堆富豪要把錢匯出中國的招數

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發表於 2022-2-4 01:27 AM|只看該作者

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發表於 2022-2-4 02:26 AM|只看該作者
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很難查,
區塊鍊的優點與缺點就是在這裡。





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  博 士 (Goal)

化石,老化石;在火海中夢著無數年前的森林...討伐異端

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發表於 2022-2-4 11:40 AM|只看該作者
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世界各國發行的貨幣,基本都屬於信用貨幣,是由國家法律規定的,強制流通不以貴金屬為基礎的獨立發揮貨幣職能的貨幣。

虛擬貨幣並沒有,實在無法信任

吾等以火焰革新這個世界
Vi suti hontindo ĥluzi Gi sovi daĉi de histo. Aero la ne no!
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發表於 2022-2-4 11:58 AM|只看該作者
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發表於 2022-2-4 12:12 PM|只看該作者
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發表於 2022-2-4 04:42 PM|只看該作者
是用區塊鍊的話 應該是找的到交易紀錄 只是找不出帳號的擁有者吧

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詐騙時代...真是可怕的時代。

大眾騙來騙去,總是有人受害,有人受苦。

最好笑的是...那些人都做了總統。




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虛擬貨幣本來就是黑市在洗錢用的

至於挖礦

一大堆都只是在賣礦機賺錢
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虛擬幣最大的價值...

就是可以 洗錢 藏財產 非法犯罪交易...

這些都是執政者 不願意看到的...!!!

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ddrqooqoo 從目前情況來看,亞洲國家對於加密市場的監管高壓偏好尚未扭轉,歐洲國家相對開明,美洲目前整體態度多爲觀望。  發表於 2022-2-8 08:43 AM
rufy 不好說, 執政者如果專幹這種事, 當然會放任虛擬幣交易.  發表於 2022-2-8 08:27 AM

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虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全所造的問題, 如果能完善健全將會翻轉未來所有的交易行為.......

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rufy 要炒虛擬幣當然會洗腦大家是未來的趨勢, 只是...這未來的趨勢是炒幣洗錢的趨勢, 並不是翻轉交易行為的趨勢, 搞錯本質就好笑了.  發表於 2022-2-8 08:30 AM
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只能說詐騙集團手法跟得上時代摟?

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發表於 2022-2-6 03:34 PM|只看該作者
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奧地利作家出曾出過一本書
中譯為貪念與委屈

剛開始不就是因為貪
事後被騙被詐被坑
又一臉委屈開記者會
強調不希望後面也有人受害上當的正義言詞
塑造為英雄犧牲者(吹哨者)
從貪-->委屈-->英雄犧牲者(吹哨者)
直指詐騙手段詐騙集團惡劣的同時
何不看看貪念的嘴臉




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