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標題: 區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日] [打印本頁]
作者: hobos666 時間: 2022-2-3 09:46 AM 標題: 區塊鍊隱密性難追查 跨國博弈詐騙洗錢虛擬幣成新寵[新聞雲][2022年02月03日]
隨著網路科技日新月異,台灣包含線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,近年除了使用常見地下匯兌、第三方支付等方式洗錢規避檢警查緝外,刑事局統計偵破該類案件內容,赫然發現去年犯罪集團使用虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,增加檢警追查贓款金流難度。
曾任刑事局科技犯罪防制中心主任、科技研發科長、現任警政署資訊室主任的林建隆對此趨勢說明:虛擬貨幣(virtual currency)台灣定義成虛擬通貨,台灣官方不認為虛擬貨幣是流通貨幣,但因虛擬貨幣方便交易、方便取得,也有現金貨幣的等值功能,加上可以透過幣商、交易所、場外交易取得,也因此成為金融商業、洗錢詐欺罪犯常選擇的隱匿金流管道。
林建隆說,傳統金流都是透過實際中心性金融交易,不論是國內或者跨國金流,都必須經過金融機構;相反而言虛擬貨幣最重要的特色就是區塊鍊、透過演算法去中心化匿名特性、使得金流難以追查,雖然虛擬貨幣交易過程是全開放的、但記錄只看得到貨幣從帳戶錢包轉到另個帳戶,但因去中心化的特性,目前實務上很難得知帳號主人是誰。
有尤甚者,台警發現部分歹徒利用虛擬貨幣洗錢,甚至透過場外交易轉手,讓檢警難以從幣商交易所發現端倪,甚至雙方約定使用人頭帳號或者冷錢包,層層轉手加上區塊鍊隱密特性,幾乎沒有交易紀錄,也造成警方追查金流上的困擾。台警去年偵辦部分詐騙水房、線上博弈案件、犯罪集團非法金流,吸金金額龐大,但歹徒已知透過虛擬貨幣隱匿贓款,刑事局研判未來虛擬貨幣在犯罪行為隱匿贓款、洗錢的占比會越來越高。
刑事局從2019年開啟對虛擬貨幣研究專案,目前警方與台灣合法虛擬貨幣交易所都有合作關係,但犯罪集團若從境外交易所,人頭帳號、冷錢包、場外交易等方式規避查緝,從犯罪調查實務上來說,可能須透過跨國司法機關合作,甚至請他國提供交易資料,台警正積極透過網路犯罪跨境合作,才有可能突破現行調查侷限。
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花錢去買虛擬幣的人不是太聰明就是太笨,付錢給人去挖虛擬幣的人是....
作者: ueibobo 時間: 2022-2-3 10:23 AM
所以用虛擬幣洗錢,目前是無解囉
作者: arrow12 時間: 2022-2-4 12:56 AM
這招也是現在大陸一堆富豪要把錢匯出中國的招數
作者: r8397110 時間: 2022-2-4 01:27 AM
也沒有說多先進呀
之前騙買遊戲點數就屬這類
作者: vvikimo 時間: 2022-2-4 02:26 AM
很難查,
區塊鍊的優點與缺點就是在這裡。
作者: forestdan 時間: 2022-2-4 11:40 AM
世界各國發行的貨幣,基本都屬於信用貨幣,是由國家法律規定的,強制流通不以貴金屬為基礎的獨立發揮貨幣職能的貨幣。
虛擬貨幣並沒有,實在無法信任
作者: alix9588 時間: 2022-2-4 11:58 AM
區塊練本來就是比股市更大的賭
作者: gogosp 時間: 2022-2-4 12:12 PM
加密貨幣容易變成犯罪集團洗錢的手段之一呀!
作者: swmp 時間: 2022-2-4 04:42 PM
是用區塊鍊的話 應該是找的到交易紀錄 只是找不出帳號的擁有者吧
作者: cgh1478 時間: 2022-2-4 07:37 PM
詐騙時代...真是可怕的時代。
大眾騙來騙去,總是有人受害,有人受苦。
最好笑的是...那些人都做了總統。
作者: eyyy001 時間: 2022-2-5 01:17 AM
虛擬貨幣本來就是黑市在洗錢用的
至於挖礦
一大堆都只是在賣礦機賺錢
作者: ddrqooqoo 時間: 2022-2-5 09:27 AM
虛擬幣最大的價值...
就是可以 洗錢 藏財產 非法犯罪交易...
這些都是執政者 不願意看到的...!!!
作者: danny_sc_chou 時間: 2022-2-5 10:17 AM
虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全所造的問題, 如果能完善健全將會翻轉未來所有的交易行為.......
作者: he00644763 時間: 2022-2-5 10:34 PM
只能說詐騙集團手法跟得上時代摟?
作者: poloxok 時間: 2022-2-6 03:34 PM
奧地利作家出曾出過一本書
中譯為貪念與委屈
剛開始不就是因為貪
事後被騙被詐被坑
又一臉委屈開記者會
強調不希望後面也有人受害上當的正義言詞
塑造為英雄犧牲者(吹哨者)
從貪-->委屈-->英雄犧牲者(吹哨者)
直指詐騙手段詐騙集團惡劣的同時
何不看看貪念的嘴臉
作者: z40655783 時間: 2022-2-6 09:27 PM
據說所謂的暗網幾乎都是用虛擬貨幣交易的,那這種情況應該早就持續很久了吧,起碼對那些從事灰色甚至不法活動的人而言,使用虛擬貨幣的安全系度非常高阿,即使被抓也沒有太多的證據
作者: hiphop7452 時間: 2022-2-6 09:58 PM
很多交易所都有銀行背書,選這種得比較好,有保障,而且由第三方幫忙控管交易所根本無法動到,除非你自己被盜用到帳號及密碼還有一堆驗證要破解根本超難
作者: cekcek2011 時間: 2022-2-7 04:36 AM
畢竟以後會是虛擬世界盛行的時代,虛擬貨幣會是個趨勢;想禁止交易是不可能,只能想辦法減少詐騙
作者: zogol 時間: 2022-2-7 11:51 AM
遜掉了,台灣都是直接網路詐騙,被抓也判不了多久…
作者: danny_sc_chou 時間: 2022-2-8 10:05 AM
danny_sc_chou 發表於 2022-2-5 10:17 AM
虛擬貨幣, 區塊鏈本身並無問題, 而且是未來發展的趨勢, 不可因噎癈食, 主要都是有心人不法目的及法規不健全 ...
炒作是人為行為與交易模式發展及技術創新並無關係, 法幣同樣可以炒作外匯, 洗錢, 只是運作制度較嚴格控制, 致使操作難度增加,操作成本提高, 違法風險加重, 才轉而尋求其他工具替代......
作者: chinack0211 時間: 2022-2-8 02:48 PM
一堆矮騾子都是假區塊鏈,真吸金詐騙....
作者: 5632 時間: 2022-2-8 08:26 PM
虛擬幣連美國人都在玩~~全世界要單一貨幣,大家才方便~
作者: taco10602 時間: 2022-2-8 10:03 PM
區塊練本來就是去中心化,無法追蹤到來源,這也是虛擬貨幣紅的地方,根本是給有錢人或有心人士的好工具。
作者: lin440 時間: 2022-2-9 09:30 AM
對於這類不懂的商品最好都不要去碰
作者: cliv 時間: 2022-2-9 04:03 PM
本來是去中心化的好意,卻還是抵不過最終會拿來犯罪的載具。
但我想這個未來也是不可避免的趨勢。
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